Политика борьбы с мошенничеством в онлайн казино Pin Up
С помощью отмывания финансов, мошенники легализируют полученные криминальным путем средства. Они скрывают источник дохода, меняют анкеты на вывод денежных средств, помещают их на не привлекающие внимание области и так далее.
Исходя из этого с этим возникла борьба с отмыванием денег, которая заключается в отведении и выявлении деятельности, связанной с ОД.
Чтобы оперативно бороться с этим случаем, представители БОД требуют:
- Криминализации ОД ;
- Предоставления полиции и другим органам соответствующих прав и инструментов;
- Возможности обмена данными с другими странами;
- Верификация клиентов банков, контроля за ними, ведения учета сомнительной деятельности и информации о ней.
Сотрудники отрасли онлайн гемблинга обязуются показвать отчеты, если у них есть какая-то информация, сомнения или разумные основания для этого.
Оператор должен быть сертифицированным (лицензия от Curacao) и соответствовать правилам игорного бизнеса.
Основные принципы и методы
- Производство систем и мер слежения.
- Обучение представителей.
- Оценивание опасностей, связанных с БОД.
- Ведение учета финансовых транзакций.
- Регулярная проверка адекватности систем и мер контроля.
- Ответственность за выше указанные действия
В случае мутной посетителей мы проверяем их счета за коммунальные услуги, идентифицируем их личность разными способами, документы, выписки из банка. В связи с этим образуются определенные отчеты.
Для выявления подозрительной активности, оператор проводит анализ затрат посетителей клубов и его действий. Прежде, чем выводить призы, он проверяет историю депозитов, способы оплаты, оборот игрока и так далее. Клиент должен получать средства с помощью той платежной системы, которую использовал для пополнения счета. Если сотрудник сайта не подаст нужный отчет о подозрительном клиенты, он будет привлечен к уголовной ответственности.
Администрация компании несет ответственность за разработку политики по борьбе с отмыванием денег. Также в казино работает сотрудник, занимающийся документацией по ОД. Он собирает информацию от сотрудников игорного клуба, составляет отчеты для администрации и так далее.
Весь персонал казино онлайн обучается правильному соблюдению правил и процедур в отношении БОД.
Необходимость проверки игроков, производителей софта и сотрудников
Пользователи, находящийся в странах высокого риска, подвергаются более строгим проверкам. Это прежде всего посетители из таких стран, как: Эквадор, Панама, Афганистан, Ирак и так далее.
Команда онлайн казино Pin Up проверяет не только собственных игроков, но и сотрудников.
Для эффективных проверок мы используем надежное и новое ПО, которое находиться в Unicept Malta.
При выборе поставщиков игрового софта также учитывается финансово ли устойчив бренд, отвечает ли он требованиям НПА, стремится ли он давать хороший ценный продукт и так далее.
Пока ведется проверка аккаунта, действия на игровом счету временно запрещены. Игроки должны предоставить актуальную и достоверную информацию о себе, а также не создавать аккаунт в казино, если они не достигли совершеннолетия. В других случаях мы закрываем аккаунт и изымаем все содержимое.
Требовать проверки мы можем, если заподозрили посетителя в обмане, сомневаемся в подлинности его документов, он нарушил одно из требований сайта и так далее.
Запрещено открывать дублирующие счета, а также выполнять денежные операции через электронные кошельки или банковские карточки, которые не оформлены на вас.
